Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПФ
Официальные источники и исследования ученых свидетельствуют о продолжающемся росте, консолидации и усилении общественной опасности организованной преступности, ее проникновении во все новые сферы экономики — финансовую, сырьевую, внешнеэкономическую, связанные с дальнейшим переделом приватизированной собственности. Орг преступность как система организованных преступных групп и формирований, ориентированных на многоаспектную широкомасштабную преступную деятельность, все отчетливее становится наиболее опасным социальным явлением. В последние годы она настолько «органично» вписывается в экономическую и социальную ткань общества, что порой стирается грань между преступным и непреступным, законным и незаконным.
В криминалистической характеристике организованной преступности можно выделить такие информационные блоки:
- предметно-технологический, характеризующий направленность преступной деятельности и особенности ее совершения (объекты, способы, механизм и обстановка преступных посягательств);
- организационно-управленческий, содержащий сведения об орг преступном формировании — его структуре, распределении функциональных обязанностей между членами, виде управления, иерархии в группе и др.;
- субъективно-личностный, который содержит данные о специфических типологических чертах членов ОПФ;
- организационно-коррупционный, который характеризует специфику коррупционных связей криминальной организации.
К признакам, позволяющим отнести преступление к числу совершенных ОПФ, относятся:
- возможность его реализации при участии нескольких человек с четким распределением ролей;
- тщательная продуманность места и времени совершения;
- следы скрытного наблюдения за объектом посягательства;
- направленность на получение крупного криминального дохода;
- оперативно-розыскные сведения о связи расследуемого деликта с деятельностью ОПФ;
- наличие противодействия расследованию со стороны коррупционных связей. Наиболее характерными предметами преступного посягательства для ОПФ являются деньги, ценные бумаги, земельные участки, здания, квартиры, ценное сырье, передовые технологии, в том числе высокотехнологичные, и др.
По структуре ОПФ могут быть классифицированы на:
- имеющие сложную структуру (чаще всего в сфере экономики);
- имеющие простую структуру (ОПГ общеуголовной ориентации).
По территориальному признаку они подразделяются на:
- действующие в одном городе, регионе;
- межрегиональные;
- транснациональные (действующие в нескольких странах).
При этом у каждого ОПФ может быть сфера криминального интереса (производственно-коммерческая, банковско-кредитная, сырьевая, торговля, рынки, наркобизнес, проституция и др.).
По характеру коррупционных связей выделяются ОПФ:
- не имеющие таковых (группы бандитского толка);
- имеющие коррупционные связи в правоохранительных органах;
- имеющие коррупционные связи еще и в органах власти, управления, СМИ и др.
Необходимо подчеркнуть, что специфические условия регионов Российской Федерации определяют специфику наиболее распространенных проявлений организованной преступности. Так, для Москвы весьма характерны преступления в финансово-кредитной сфере, подпольный авто- и наркобизнес, торговля оружием, проституция, заказные убийства. Для Якутии — незаконные операции с алмазами, золотом и платиной, для Приморского края и Сахалинской области — с красной икрой и другими деликатесными морепродуктами.
Способы совершения анализируемых преступлений, наиболее характерных для сферы экономики, отличаются изощренностью и продуманностью приемов незаконного обогащения, умением использовать в криминальных целях недостатки в хозяйственной и финансово-экономической деятельности, подложные документы и мошеннические манипуляции. Такие приемы характерны как для получения преступных сверх доходов, так и для отмывания и легализации последних путем вложения в коммерческие структуры, контролируемые ОПФ.
При совершении общеуголовных насильственных преступлений членам ОПФ свойственны особо дерзкие и жестокие способы, использование оружия и взрывчатых веществ, современных средств связи. Многие преступления сопровождаются захватом заложников, их пытками и нередко убийствами, что роднит эти посягательства с террористическими актами.
Обстановка совершения преступлений ОПФ выбирается с учетом выгодно складывающихся условий в интересующих его сферах жизнедеятельности, в том числе имеющихся в них несовершенств и изъянов. Нередко ОПФ с помощью подкупа, шантажа, угроз и провокаций создают обстановку, благоприятную для их криминального бизнеса, например, для крупных хищений денежных средств в банках и других коммерческих структурах, для финансовых махинаций, вымогательств, заказных убийств.
Очень важное криминалистическое значение имеют сведения о структуре ОПФ, в которых есть несколько уровней участников. На нижнем уровне находятся исполнители, на среднем — те, кто осуществляет организационно-контрольные и посреднические функции, а также обеспечивает безопасность. На верхнем уровне действуют руководящие, управленческие звенья. Особенности структуры конкретной ОПФ, управления и распределения функциональных обязанностей зависят прежде всего от направленности его базовой преступной деятельности, криминальных задач и территориальной сферы преступного бизнеса.
Поэтому, установив направленность преступных посягательств, можно определиться с возможным местом возникновения ОПФ и его функционирования, с его структурой и типом управления, количественным составом, коррупционными связями. Так, ОПФ, специализирующиеся в сфере экономики, нередко возникают в недрах легальных хозяйственно-коммерческих структур. Состав участников таких формирований не столь жестко лимитирован, как в группах общеуголовного типа. Отдельные члены зачастую выполняют двойные функции — законные и криминальные. Их выявление очень важно, поскольку они не только располагают важной информацией, но и являются наиболее слабым звеном преступной структуры.
Итак, в каждом ОПФ можно выделить несколько структурных звеньев: исполнительские, организационно-контрольные и руководящие. Руководящая элита функционирует как власть, требующая от рядовых членов и их командиров (звеньевых, бригадиров) жесткой дисциплины с беспрекословным подчинением по вертикали, основанной на собственных законах и нормах, в том числе и на законе молчания; обеспечивает выполнение своих указаний и решений, применяя по своему выбору методы воздействия на остальных членов ОПФ; организует, планирует и разрабатывает способы совершения преступлений, подготавливает криминальные технологии, обеспечивает оборот криминальных доходов при их легализации; вовлекает в преступный бизнес коррумпированных должностных лиц властно-управленческих органов, предпринимателей, руководителей хозяйственно-финансовых структур, правоохранительных органов и др.
В структуре ОПФ преобладают лица, ранее судимые, обладающие богатым преступным опытом. В ОПГ общеуголовной специализации — молодые люди с невысоким образованием, тогда как в организациях, совершающих преступления в сфере экономики, — лица более старшего возраста и, обычно, профессионально образованные. Членам руководства ОПФ присущ авторитет, основанный на их богатом преступном опыте, на материальных средствах и личных волевых и интеллектуальных качествах. Следует учитывать, что в таких формированиях нередко возникают внутренние конфликты, а также идет борьба между различными ОПФ за расширение сфер влияния. Эти противоречия необходимо использовать в интересах расследования.
- Основы методики расследования экологических преступлений
- Криминалистическая характеристика экологических преступлений
- Основы методики расследования взяточничества
- Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования
- Криминалистическое описание взяточничества
- Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых гражданами
- Допрос
- Методика расследования уклонений от уплаты налогов с организаций
- Выявление налоговых преступлений
- Оформление отчета по практике по ГОСТу 2021/2022
- Оформление ВКР по ГОСТу
- Как составить бизнес-план своими силами
- Оформление эссе по ГОСТу
- Оформление презентации по ГОСТу
- Оформление статьи по ГОСТу
- Оформление дипломной работы по ГОСТ 2021/2022
- Оформление курсовой работы по ГОСТу
- Оформление контрольной работы по ГОСТу